PG赏金女王第六届董事会第六次会议于2007年10月15日发出版面通知，，，，，于2007年10月25日上午9时在本公司PG赏金女王大厦6M层第二会议室召开，，，，，会议应到董事11人，，，，，实到董事11人，，，，，李江涛独立董事因工作原因未能出席本次董事会，，，，，委托吴三清独立董事出席本次会议并代为行使表决权。。。。。。。。切合《公司法》和公司章程的划定。。。。。。。。；；；；浦蟹⒍鲁ぶ鞒至吮敬位嵋。。。。。。。。；；；；嵋樾纬删龆ㄈ缦拢

一、以11票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，审议通过了《公司2007年第三季度季度汇报的议案》。。。。。。。。

二、以11票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，审议通过了《加强公司治理专项活动整改汇报的议案》。。。。。。。。

三、以11票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，审议通过了《批改公司章程的议案》。。。。。。。。公司章程部门条款作出如下批改：

（一）《公司章程》第三十九条由原来的：

 “公司的控股股东、现实节造人员不得利用其关联关系侵害公司利益。。。。。。。。违反划定给公司造成损失的，，，，，该当承担赔偿责任。。。。。。。。

公司控股股东及现实节造人对公司和公司社会公家股股东负有诚信使命。。。。。。。？？？？？＝谠旃啥ρ细褚婪ㄐ惺钩鲎嗜说娜ㄊ疲，，，，控股股东不得利用利润分配、资产沉组、对表投资、资金占用、告贷担保等方式侵害公司和社会公家股股东的合法权利，，，，，不得利用其节造职位侵害公司和社会公家股股东的利益。。。。。。。。”

现批改为：

“公司控股股东、现实节造人不得滥用权势侵占公司资产。。。。。。。。

 公司控股股东、现实节造人以无偿占有或者显失公允的关联买卖等伎俩侵占公司资产，，，，，严沉侵害公司和公家投资者利益，，，，，给公司造成沉大损失的，，，，，公司董事会该当采取有效措施要求控股股东终场侵害并就该侵害造成的损失承担赔偿责任。。。。。。。。

 公司董事、监事和高级治理人员拥有守护公司资金安全的法界说务。。。。。。。。公司董事、监事和高级治理人员违反本章程的划定，，，，，协助、狂妄控股股东及其他关联方侵占公司财富，，，，，侵害公司利益的，，，，，公司董事会、监事会将视情节轻沉对直接责任人赐与处罚，，，，，对负有严沉责任的董事和监事提交股东大会罢免。。。。。。。。

 一旦发现控股股东、现实节造人侵占公司资产的情景，，，，，公司董事会应立即对控股股东持有的公司股权申请司法冻结：如控股股东不能以现金清偿所侵占的资产，，，，，将通过变现控股股东所持有的股权以偿还被侵占的资产。。。。。。。。”

（二）《公司章程》第四十条第二款由原来的：

“选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，，，，，决定有关董事、监事的报答事项。。。。。。。。”

现批改为：

“选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，，，，，决定有关董事、监事的报答事项。。。。。。。。担任公司董事、监事的公司员工不以董事、监事职务领取的报答无需报股东大会核准。。。。。。。。”

（三）《公司章程》第八十二条由原来的：

“股东大会选举董事、监事进行表决时，，，，，凭据本公司章程或者股东大会的决定，，，，，能够尝试累积投票造。。。。。。。。”

现批改为：

“股东大会选举董事、监事进行表决时，，，，，凭据本公司章程或者股东大会的决定，，，，，尝试累积投票造。。。。。。。。”

四、以9票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，审议通过了《关于公司对东区热力公司增资屎的议案》。。。。。。。。本议案涉及公司与关联股东昭通开发区工业发展集团有限公司共同投资事宜，，，，，按划定参照关联买卖尺度及法式审核。。。。。。。。关联董事叶永泰先生、洪汉松先生对本议案回避表决。。。。。。。。公司四名独立董事赞成此议案并颁发了独立董事定见。。。。。。。。

赞成：控股子公司昭通PG赏金女王东区热力有限公司为满足区内企业用汽增长需要，，，，，该公司提出扩建1台75 t/h中温中压循环流化床锅炉和二套1500KW汽轮发电机组的工程扩建规划，，，，，该扩建工程总投资预算用度为4,045.29万元，，，，，为解决相应的建设资金问题，，，，，股东增资2,000万元，，，，，公司按所占股比70%增资1,400万元，，，，，昭通开发区工业发展集团有限公司按所占股比30%增资600万元。。。。。。。。公司董事会授权总经理组织执行有关增资的具体事宜，，，，，蕴含但不限于验资、工商调换等手续。。。。。。。。

    以上各项议案中，，，，，第三项须提交公司股东大会审议。。。。。。。。

                                   特此布告。。。。。。。。

 

                      PG赏金女王董事会

                             二ＯＯ七年十月二十六日

 

 

关于PG赏金女王

对昭通PG赏金女王东区热力有限公司增资屎的

独立董事定见

 

凭据中国证监会的有关划定，，，，，我们作为PG赏金女王独立董事，，，，，现就公司对昭通PG赏金女王东区热力有限公司增资1,400万元事项颁发独立定见如下：

我们以为，，，，，昭通PG赏金女王东区热力有限公司凭据开发区东区企业用汽增长的现实情况和发展需要，，，，，增资2,000万元用于再建新的供热锅炉，，，，，有利于提高该公司的集中供热规模，，，，，并提高公司效益，，，，，切合整个股东的利益。。。。。。。。上述事项遵循了平正、公开、公正的准则，，，，，我们赞成公司按持有的昭通PG赏金女王东区热力有限公司70%股权相应增资1,400万元。。。。。。。。

 

                     独立董事：石本仁、吴三清、

                          简幼方、李江涛