本公司及董事会整个成员保障布告内容真实、正确和齐全，， ，，，，，，对布告的虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏负连带责任 。。。。。
PG赏金女王第六届董事会第七次会议于2007年12月21 日发出版面通知，， ，，，，，，于2007年12月26日上午9时在本公司6M层第二会议室召开，， ，，，，，，会议应到董事十一人，， ，，，，，，实到董事十一人，， ，，，，，，独立董事石本仁先生因工作原因未能出席本次董事会，， ，，，，，，委托独立董事吴三清先生出席本次会议并代为行使表决权 。。。。。切合《公司法》和公司章程的划定 。。。。。唬唬；；浦蟹⒍鲁ぶ鞒至吮敬位嵋 。。。。。唬唬；；嵋橐允黄痹蕹桑， ，，，，，，零票否决，， ，，，，，，零票弃权形成如下决定：
一、以11票赞成，， ，，，，，，0票否决，， ，，，，，，0票弃权，， ，，，，，，审议通过了《关于公司董事调换的议案》 。。。。。
赞成:肖晨生先生由于工作调动原因而辞去公司第六届董事会董事，， ，，，，，，公司感激肖晨生先生在职职期间对公司发展所作出的贡献 。。。。。
凭据股东单元推荐，， ，，，，，，会议决定提名郭晓光先生为本公司第六届董事会董事候选人，， ，，，，，，提交公司股东大会审议 。。。。。
二、以11票赞成，， ，，，，，，0票否决，， ，，，，，，0票弃权，， ，，，，，，审议通过了《关于免去肖晨生先生公司总经理职务的议案》 。。。。。
赞成:肖晨生先生由于工作调动原因而辞去公司总经理职务，， ，，，，，，公司感激肖晨生先生在职职期间对公司发展所作出的贡献 。。。。。
三、以11票赞成，， ，，，，，，0票否决，， ，，，，，，0票弃权，， ，，，，，，审议通过了《关于聘用郭晓光先生为公司常务副总经理的议案》 。。。。。
凭据《公司章程》，， ，，，，，，公司第六届董事会聘用郭晓光先生为公司常务副总经理，， ，，，，，，主持全面工作，， ，，，，，，任期至本届董事会实现，， ，，，，，，下届董事会产生为止 。。。。。
特此布告 。。。。。
附件：
一、PG赏金女王第六届董事会董事候选人及常务副总经理简历；；；；；
二、独立董事关于公司董事、高管人员调整的独立定见 。。。。。
PG赏金女王董事会
二ＯＯ七年十仲春二十七日
附件一
PG赏金女王
第六届董事会董事候选人及常务副总经理简历
郭晓光先生，， ，，，，，，1958年诞生，， ，，，，，，中共党员，， ，，，，，，硕士钻研生学历，， ，，，，，，高级工程师 。。。。。1988年起在昭通开发区先后担任昭通福通光电子公司副总经理，， ，，，，，，昭通太平洋马口铁有限公司建设委员会副主任代表，， ，，，，，，昭通喜乐食品有限公司董事、总经理，， ，，，，，，昭通凯得科技发展有限公司副总经理，， ，，，，，，2001年至2007年12月任昭通凯得控股有限公司董事，， ，，，，，， 2001年至今任昭通凯得环保唬唬；；访烙邢薰径鲁ぃ， ，，，，，，2002年6月至2004年10月任南方科学城发展股份有限公司副董事长、总裁，， ，，，，，，2006年7月至2007年12月任昭通永龙建设投资公司董事长 。。。。。
郭晓光先生是本公司股东昭通凯得控股有限公司推荐的董事候选人，， ，，，，，，未持有本公司股份，， ，，，，，，也未受到中国证监会或丽江证券买卖所的惩戒 。。。。。
附件二
凭据中国证监会《关于上市公司成立独立董事造度的领导定见》、《上市公司治理准则》和公司章程蹬仔关划定，， ，，，，，，我们作为昭通PG赏金女王企业集团公司股份有限公司独立董事，， ，，，，，，在当真审阅了该公司第六届董事会董事候选人和常务副总经理候选人有关经验的基础上，， ，，，，，，基于PG赏金女王独立判断，， ，，，，，，现对公司董事和高管人员调整的事项颁发独立定见如下：
一、肖晨生先生由于工作调动原因而辞去公司第六届董事会董事、总经理职务，， ，，，，，，赞成郭晓光先生为第六届董事会董事候选人 。。。。。赞成聘用郭晓光先生为公司常务副总经理，， ，，，，，，主持全面工作 。。。。。上述候选人未发现佑锥公司法》第147条划定的情况，， ，，，，，，未有被中国证监会确定为市场禁入者以及被证券买卖所颁发为不适当人选 的情景，， ，，，，，，具备相应的任职资格，， ，，，，，，其学历、工作经历和身段情况均切合任职要求 。。。。。
二、上述候选人提名的法式切合有关司法律规及公司章程的有关划定 。。。。。
独立董事：石本仁、吴三清、简幼方、李江涛
二○○七年十仲春二十七日
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