以11票赞成，，，，，，0票否决，，，，，，0票弃权，，，，，，审议通过了《关于公司控股子公司PG赏金女王C厂和PG赏金女王D厂管帐估计调换的议案》。。。。。。。。

赞成PG赏金女王C厂和PG赏金女王D厂为越发真实合理地反映公司资产使用质量和财政情况，，，，，，遵循企业管帐准则的要求，，，，，，PG赏金女王C厂2×210MW机组和PG赏金女王D厂2×300MW机组机械设备的折旧年限从2008年4月1日起由15年调整为25年。。。。。。。。

   1、本次管帐估计调换情况概述

   PG赏金女王控股子公司昭通PG赏金女王热电（C）厂有限责任公司（以下简称“PG赏金女王C厂”，，，，，，公司控股45%）和昭通PG赏金女王热电（D）厂有限责任公司（以下简称“PG赏金女王D厂”，，，，，，公司控股52%），，，，，，为正确把握机组的设备运行状态和设备资产情况，，，，，，同时委托西安热工钻研院有限公司（以下简称“西安热工院”）对PG赏金女王C厂2×210MW机组和PG赏金女王D厂2×300MW机组机械沉要部件材质状态与机组整体寿命进行了评估，，，，，，西安热工院出具了《昭通PG赏金女王热电C厂有限责任公司2×210MW机组沉要部件材质状态与整体寿命评估》汇报书（汇报编号：TPRI/TN-RB-051-2008）、《昭通PG赏金女王热电D厂有限责任公司2×300MW机组沉要部件材质状态与整体寿命评估》汇报书（汇报编号：TPRI/TN-RB-052-2008）。。。。。。。。凭据评估了局，，，，，，守旧估计PG赏金女王C厂2×210MW机组和PG赏金女王D厂2×300MW机组可正常服役25年。。。。。。。。

为越发真实合理地反映公司资产使用质量和财政情况，，，，，，遵循企业管帐准则的要求，，，，，，PG赏金女王C厂与PG赏金女王D厂钻研决定，，，，，，PG赏金女王C厂2×210MW机组和PG赏金女王D厂2×300MW机组机械设备的折旧年限从2008年4月1日起由15年调整为25年。。。。。。。。

   2、董事会关于管帐政策调换合理性的注明

   凭据西安热工院别离出具的《昭通PG赏金女王热电C厂有限责任公司2×210MW机组沉要部件材质状态与整体寿命评估》汇报书（汇报编号：TPRI/TN-RB-051-2008）和《昭通PG赏金女王热电D厂有限责任公司2×300MW机组沉要部件材质状态与整体寿命评估》汇报书（汇报编号：TPRI/TN-RB-052-2008）的评估了局，，，，，，守旧估计2×210MW机组和2×300MW机组可正常服役25年，，，，，，相比原先估计的机组使用寿命耽搁10年。。。。。。。。

   凭据立信羊城管帐师事务所有限公司（以下简称“羊城管帐师事务所”）别离出具的《关于昭通PG赏金女王热电（C）厂有限责任公司2008年度内调整2×210MW机组机械设备折旧年限之管帐估计问题的注明》和《关于昭通PG赏金女王热电（D）厂有限责任公司2008年度内调整2×300MW机组机械设备折旧年限之管帐估计问题的注明》以为：凭据目前把握到的PG赏金女王C厂和PG赏金女王D厂管帐估计调换的有关凭据资料判断，，，，，，该管帐估计调换事项的处置没有与《企业管帐准则第28号-管帐政策、管帐估计调换和差错更正》的划定存在不一致的处所。。。。。。。。

   我们以为，，，，，，PG赏金女王C厂和PG赏金女王D厂为越发真实合理地反映各自公司的资产使用质量和财政情况，，，，，，别离将2×210MW机组和2× 300MW机组机械设备的折旧年限从2008年4月1日起由15年调整为25年，，，，，，切合企业管帐准则要求。。。。。。。。

    3、本次管帐估计调换对公司的影响

   由于PG赏金女王C厂与PG赏金女王D厂折旧年限调整，，，，，，PG赏金女王C厂和PG赏金女王D厂经营成本相应削减，，，，，，同时对公司当期及今后业绩产生影响。。。。。。。。

2008年，，，，，，PG赏金女王C厂机械设备调整折旧年限前应计提的折旧用度约为8685万元，，，，，，调整折旧年限后应计提的折旧用度约为5125万元，，，，，，比调整前少计提折旧3560万元，，，，，，扣除所得税成分影响，，，，，，PG赏金女王C厂08年因而增长净利润约2670万元。。。。。。。。同样地，，，，，，PG赏金女王D厂机械设备调整折旧年限前应计提的折旧用度约为12939万元，，，，，，调整折旧年限后应计提的折旧用度约为8536万元，，，，，，比调整前少计提折旧4403万元，，，，，，扣除所得税成分影响，，，，，，PG赏金女王D厂08年因而增长净利润约3302万元。。。。。。。。由于PG赏金女王C厂和PG赏金女王D厂调整折旧年限，，，，，，计算影响公司2008年净利润约2900多万元。。。。。。。。

   4、独立董事定见

   公司独立董事别对此颁发了独立定见：PG赏金女王C厂和PG赏金女王D厂凭据西安热工院的评估了局，，，，，，为越发真实合理地反映公司资产使用质量和财政情况，，，，，，从2008年4月1日起将2×210MW机组和2×300MW机组机械设备的折旧年限由15年调整为25年，，，，，，凭据充分、合理，，，，，，法式合法、有效，，，，，，切合企业管帐准则的要求，，，，，，没有侵害公司及中幼股东的利益。。。。。。。。因而，，，，，，赞成PG赏金女王C厂和PG赏金女王D厂调整2×210MW机组和2×300MW机组机械设备的折旧年限。。。。。。。。

   5、监事会定见

   公司监事会以为：PG赏金女王C厂和PG赏金女王D厂凭据西安热工院的评估了局，，，，，，为越发真实合理地反映公司资产使用质量和财政情况，，，，，，从2008年4月1日起将2×210MW机组和2×300MW机组机械设备的折旧年限由15年调整为25年，，，，，，我们以为此管帐估计调换事项切合羊城管帐师事务所出具的关于PG赏金女王C厂和PG赏金女王D厂调整2×210MW机组和2×300MW机组机械设备的折旧年限之管帐估计问题的注明，，，，，，能更为真实地反映企业的财政情况，，，，，，使得公司的管帐核算工作越发规范。。。。。。。。因而，，，，，，赞成PG赏金女王C厂和PG赏金女王D厂调整2×210MW机组和2×300MW机组机械设备的折旧年限。。。。。。。。

    特此布告。。。。。。。。

    备查文件：

    1、公司第六届董事会第十一次会议决定；；；；；

    2、董事会关于管帐估计调换合理性的注明；；；；；
    3、关于管帐估计调换的独立董事定见；；；；；      

    4、关于管帐估计调换的监事会定见。。。。。。。。

                       PG赏金女王董事会

                                 二ＯＯ八年六月五日