PG赏金女王第六届董事会第十二次会议于2008年7月25日以书面大局发出会议通知，，，，，2008年7月29日上午以通讯表决方式召开 。。。 。。。；；；；；；；；嵋橛Τ鱿11人，，，，，实出席董事11人 。。。 。。。。切合《公司法》和公司章程的划定 。。。 。。。；；；；；；；；嵋樯笠椴⑼ü艘韵戮龆ǎ
一、以11票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，审议通过了《公司治理专项活动的整改情况注明的议案》并赞成按划定向有关部门报送和社会公开披露该注明 。。。 。。。。
二、以11票赞成，，，，，0票否决，，，，，0票弃权，，，，，审议通过了《公司独立董事工作造度的议案》并赞成按划定向有关部门报送和社会公开披露 。。。 。。。。
特此布告
PG赏金女王董事会
二ＯＯ八年七月三十日
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