PG赏金女王第六届董事会第十三次会议于2008年8月4日发出版面通知，，，， ，于2008年8月12日上午9时在本公司6M层第二会议室召开，，，， ，会议应到董事十一人，，，， ，实到董事十一人 。。。。 。。。 。公司部门监事及高管列席了本次会议，，，， ，切合《公司法》和公司章程的划定 。。。。 。。。 。；；；；；；浦蟹⒍鲁ぶ鞒至吮敬位嵋 。。。。 。。。 。；；；；；；嵋橐允黄痹蕹，，，， ，零票否决，，，， ，零票弃权形成如下决定：
一、以11票赞成，，，， ，0票否决，，，， ，0票弃权，，，， ，审议通过了《关于公司2008年半年报汇报及其提要的议案》 。。。。 。。。 。
二、以11票赞成，，，， ，0票否决，，，， ，0票弃权，，，， ，审议通过了《关于公司资金占用自查自纠的议案》，，，， ，公司四名独立董事对此议案并颁发了独立董事定见 。。。。 。。。 。
三、以11票赞成，，，， ，0票否决，，，， ，0票弃权，，，， ，审议通过了《关于公司薪酬委员会委员调换的议案》 。。。。 。。。 。
赞成：选举郭晓光先生担任第六届董事会薪酬委员会委员，，，， ，任期至本届董事会实现，，，， ，下一届董事会产生为止 。。。。 。。。 。
特此布告 。。。。 。。。 。
附件：关于《公司资金占用自查自纠汇报》的独立董事定见
PG赏金女王董事会
二ＯＯ八年八月十三日
附件：
PG赏金女王关于《公司资金占用自查自纠汇报》的独立董事定见
凭据中国证券监督治理委员会布告（[2008]27号）和广东证监局[2008]92号文《关于做好预防上市公司资金占用问题反弹有关工作的通知》的要求，，，， ，我们对该公司资金占用情况进行了核查，，，， ，现就本公司资金占用自查自纠汇报颁发独立定见：
1、在核查过程中，，，， ，未发现公司大股东占用公司资金情况；；；；；；；未发现沉大错报、漏报情况；；；；；；；未发现公司及下属控股子公司有对表违规担保情况及异常关联买卖情况；；；；；；；不存在控股股东经营性或非经营性占用公司资金行为以及侵害公司利益的行为 。。。。 。。。 。
2、公司为防备控股股东和关联方占用资金成立了长效机造，，，， ，已将《公司章程》第三十九条对资金占用问题按要求做更严格的订正，，，， ，可能切实守护好中幼股东的利益 。。。。 。。。 。
独立董事：石本仁、吴三清、简幼方、李江涛
二ＯＯ八年八月十二日
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