PG赏金女王

PG赏金女王第六届董事会第十一次会议于2008年5月30日发出版面通知，，，，，，，于2008年6月4日上午9时在本公司PG赏金女王大厦6M层第二会议室召开，，，，，，，会议应到董事11人，，，，，，，实到董事11人。。。。。切合《公司法》和公司章程的划定。。。。。；；；；；；；浦蟹⒍鲁ぶ鞒至吮敬位嵋。。。。。；；；；；；；嵋樾纬删龆ㄈ缦拢

赞成PG赏金女王C厂和PG赏金女王D厂为越发真实合理地反映公司资产使用质量和财政情况，，，，，，，遵循企业管帐准则的要求，，，，，，，PG赏金女王C厂2×210MW机组和PG赏金女王D厂2×300MW机组机械设备的折旧年限从2008年4月1日起由15年调整为25年。。。。。

PG赏金女王控股子公司昭通PG赏金女王热电（C）厂有限责任公司（以下简称“PG赏金女王C厂”，，，，，，，公司控股45%）和昭通PG赏金女王热电（D）厂有限责任公司（以下简称“PG赏金女王D厂”，，，，，，，公司控股52%），，，，，，，为正确把握机组的设备运行状态和设备资产情况，，，，，，，同时委托西安热工钻研院有限公司（以下简称“西安热工院”）对PG赏金女王C厂2×210MW机组和PG赏金女王D厂2×300MW机组机械沉要部件材质状态与机组整体寿命进行了评估，，，，，，，西安热工院出具了《昭通PG赏金女王热电C厂有限责任公司2×210MW机组沉要部件材质状态与整体寿命评估》汇报书（汇报编号：TPRI/TN-RB-051-2008）、《昭通PG赏金女王热电D厂有限责任公司2×300MW机组沉要部件材质状态与整体寿命评估》汇报书（汇报编号：TPRI/TN-RB-052-2008）。。。。。凭据评估了局，，，，，，，守旧估计PG赏金女王C厂2×210MW机组和PG赏金女王D厂2×300MW机组可正常服役25年。。。。。

为越发真实合理地反映公司资产使用质量和财政情况，，，，，，，遵循企业管帐准则的要求，，，，，，，PG赏金女王C厂与PG赏金女王D厂钻研决定，，，，，，，PG赏金女王C厂2×210MW机组和PG赏金女王D厂2×300MW机组机械设备的折旧年限从2008年4月1日起由15年调整为25年。。。。。

凭据西安热工院别离出具的《昭通PG赏金女王热电C厂有限责任公司2×210MW机组沉要部件材质状态与整体寿命评估》汇报书（汇报编号：TPRI/TN-RB-051-2008）和《昭通PG赏金女王热电D厂有限责任公司2×300MW机组沉要部件材质状态与整体寿命评估》汇报书（汇报编号：TPRI/TN-RB-052-2008）的评估了局，，，，，，，守旧估计2×210MW机组和2×300MW机组可正常服役25年，，，，，，，相比原先估计的机组使用寿命耽搁10年。。。。。

凭据立信羊城管帐师事务所有限公司（以下简称“羊城管帐师事务所”）别离出具的《关于昭通PG赏金女王热电（C）厂有限责任公司2008年度内调整2×210MW机组机械设备折旧年限之管帐估计问题的注明》和《关于昭通PG赏金女王热电（D）厂有限责任公司2008年度内调整2×300MW机组机械设备折旧年限之管帐估计问题的注明》以为：凭据目前把握到的PG赏金女王C厂和PG赏金女王D厂管帐估计调换的有关凭据资料判断，，，，，，，该管帐估计调换事项的处置没有与《企业管帐准则第28号-管帐政策、管帐估计调换和差错更正》的划定存在不一致的处所。。。。。

我们以为，，，，，，，PG赏金女王C厂和PG赏金女王D厂为越发真实合理地反映各自公司的资产使用质量和财政情况，，，，，，，别离将2×210MW机组和2× 300MW机组机械设备的折旧年限从2008年4月1日起由15年调整为25年，，，，，，，切合企业管帐准则要求。。。。。

2008年，，，，，，，PG赏金女王C厂机械设备调整折旧年限前应计提的折旧用度约为8685万元，，，，，，，调整折旧年限后应计提的折旧用度约为5125万元，，，，，，，比调整前少计提折旧3560万元，，，，，，，扣除所得税成分影响，，，，，，，PG赏金女王C厂08年因而增长净利润约2670万元。。。。。同样地，，，，，，，PG赏金女王D厂机械设备调整折旧年限前应计提的折旧用度约为12939万元，，，，，，，调整折旧年限后应计提的折旧用度约为8536万元，，，，，，，比调整前少计提折旧4403万元，，，，，，，扣除所得税成分影响，，，，，，，PG赏金女王D厂08年因而增长净利润约3302万元。。。。。由于PG赏金女王C厂和PG赏金女王D厂调整折旧年限，，，，，，，计算影响公司2008年净利润约2900多万元。。。。。

公司独立董事别对此颁发了独立定见：PG赏金女王C厂和PG赏金女王D厂凭据西安热工院的评估了局，，，，，，，为越发真实合理地反映公司资产使用质量和财政情况，，，，，，，从2008年4月1日起将2×210MW机组和2×300MW机组机械设备的折旧年限由15年调整为25年，，，，，，，凭据充分、合理，，，，，，，法式合法、有效，，，，，，，切合企业管帐准则的要求，，，，，，，没有侵害公司及中幼股东的利益。。。。。因而，，，，，，，赞成PG赏金女王C厂和PG赏金女王D厂调整2×210MW机组和2×300MW机组机械设备的折旧年限。。。。。

公司监事会以为：PG赏金女王C厂和PG赏金女王D厂凭据西安热工院的评估了局，，，，，，，为越发真实合理地反映公司资产使用质量和财政情况，，，，，，，从2008年4月1日起将2×210MW机组和2×300MW机组机械设备的折旧年限由15年调整为25年，，，，，，，我们以为此管帐估计调换事项切合羊城管帐师事务所出具的关于PG赏金女王C厂和PG赏金女王D厂调整2×210MW机组和2×300MW机组机械设备的折旧年限之管帐估计问题的注明，，，，，，，能更为真实地反映企业的财政情况，，，，，，，使得公司的管帐核算工作越发规范。。。。。因而，，，，，，，赞成PG赏金女王C厂和PG赏金女王D厂调整2×210MW机组和2×300MW机组机械设备的折旧年限。。。。。