一、沉要提醒
本次股东大会会议召开期间没有增长、否决或调换提案。 。。。。。。
二、会议召开情况
1、召开功夫：2008年9月19日上午9时；；；；；
2、召开地址：昭通开发区开发大路235号PG赏金女王大厦6层会议室；；；；；
3、召开方式：现场投票；；；；；
4、召集人：本公司第六届董事会；；；；；
5、主持人：本公司副董事长洪汉松先生；；；；；
6、本次会议的召开切合《公司法》、《丽江证券买卖所股票上市规定》和《公司章程》的有关划定。 。。。。。。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：股东及其授权代表3人，，，，，，，代表股份147,917,514股，，，，，，，占公司有表决权股份总数的55.50% ；；；；；
2、其他人员出席情况：公司部门董事、监事、董事会秘书和其他高级治理人员出席了会议。 。。。。。。
四、提案审议和表决情况
（一）、审议通过了《公司批改章程的议案》。 。。。。。。
赞成147,917,514股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的100%；；；；；
否决0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%；；；；；
弃权0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%。 。。。。。。
赞成：公司章程部门条款作出如下批改：
《公司章程》第五条由原来的：
“公司住所：昭通开发区开发大路728号PG赏金女王大厦6—6M层，，，，，，，邮政编码510730。 。。。。。。”
现批改为：
“公司住所：昭通开发区开发大路235号PG赏金女王大厦6—6M层，，，，，，，邮政编码510730。 。。。。。。”
（二）、审议通过了《公司董事调换的议案》。 。。。。。。
赞成147,917,514股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的100%；；；；；
否决0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%；；；；；
弃权0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%。 。。。。。。
赞成：叶永泰先生由于达到法定退休春秋原因而辞去公司第六届董事会董事职务，，，，，，，公司感激叶永泰先生在职职期间对公司发展所作出的贡献。 。。。。。。
凭据《公司章程》，，，，，，，公司第六届董事会选举钟英华先生为公司第六届董事会董事，，，，，，，任期至本届董事会实现，，，，，，，下届董事会产生为止。 。。。。。。
（三）、审议通过了《公司独立董事调换的议案》。 。。。。。。
赞成147,917,514股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的100%；；；；；
否决0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%；；；；；
弃权0股，，，，，，，占出席会议所有股东所持表决权的0%。 。。。。。。
赞成：凭据证监会《关于在上市公司成立独立董事造度的领导定见》（以下简称《领导定见》）和公司章程的划定，，，，，，，独立董事在统一家上市公司的蝉联功夫不得超过六年。 。。。。。。本公司独立董事石本仁先生自2002年7月起担任公司独立董事，，，，，，，现任期已满，，，，，，，辞去公司独立董事职务。 。。。。。。公司感激石本仁先生在职职期间对公司发展所作的贡献。 。。。。。。
凭据《公司章程》，，，，，，，公司第六届董事会选举王世定先生为公司第六届董事会独立董事，，，，，，，任期至本届董事会实现，，，，，，，下届董事会产生为止。 。。。。。。
五、律师出具的司法定见
1、律师事务所名称：广东广信律师事务所
2、律师姓名：许丽华
3、结论性定见：本次股东大会的召集、召开法式切合司法、律例及《公司章程》的划定；；；；；出席会议人 员资格合法有效；；；；；表决法式切合司法、律例及《公司章程》有关划定。 。。。。。。本次股东大会决定合法有效。 。。。。。。
七、备查文件
1、公司2008年第一次一时股东大会通知布告；；；；；
2、公司2008年第一次一时股东大会决定；；；；；
3、广东广信律师事务所关于本次股东大会的司法定见书；；；；；
特此布告。 。。。。。。
PG赏金女王董事会
二○○八年九月二十日
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