以11票赞成，，，，，，0票否决，，，，，，0票弃权，，，，，，审议通过了《关于昭通证券有限责任公司增资扩股议案》。。。。。。。。

凭据昭通证券有限责任公司（以下简称“昭通证券”）董事会通过的增资扩股规划：

    （一）增资总额

为使得昭通证券的净资产达到20亿人民币以上，，，，，，本次增资扩股总额为人民币10亿元人民币。。。。。。。。

    （二） 增资方式

     1、增资方式准则上选取原股东同比例增资；；；；；；；；

     2、若有股东烧毁其增资份额或没有齐全认购其份额，，，，，，其他股东协商分摊，，，，，，如协商不一致，，，，，，则按参加分摊的股东所持股权总比例增厚至100%后的各自比例，，，，，，分摊该拟被分摊的增资额。。。。。。。。

     （三）增资价值

     基于本次增资方式选取老股东同比例增资，，，，，，因而不存在侵害老股东合法权利的情况，，，，，，为扩大公司注册本钱，，，，，，建议以每股净资产作为增资价值。。。。。。。。截止2008年12月31日，，，，，，昭通证券的净资产为13.2亿元,每股净资产1.62元,以增资扩股价值为1.62元/股计,本次需增资6.1728亿股（股东出资额由8.17亿股增资扩股后股东出资额14.3428亿股）,增资金额10亿元人民币。。。。。。。。

为支持昭通证券做大做强，，，，，，赞成：

     昭通证券增资扩股规划并依照公司所持昭通证券20.025%同比例增资20,024.48万元。。。。。。。。

    授权公司董事长和经营班子代表公司董事会，，，，，，全面掌管昭通证券增资扩股工作，，，，，，蕴含但不限于签署各类和谈文件、落实投入资金等。。。。。。。。

    本次昭通证券增资扩股事项无需经股东大会审议，，，，，，需报中国证监会行政许可后执行。。。。。。。。

 

     特此布告

 

              PG赏金女王董事会

                       二ＯＯ九年六月二十七日