PG赏金女王第六届董事会第二十一次会议于2009年8月14日发出版面通知，，，，，，于2009年8月20日上午9时在本公司PG赏金女王大厦6M层第二会议室召开，，，，，，会议应到董事11人，，，，，，实到董事11人，，，，，，公司部门监事及高管列席本次会议，，，，，，切合《公司法》和公司章程的划定 。 。。。。。。 ；；；；；；；；浦蟹⒍鲁ぶ鞒至吮敬位嵋 。 。。。。。。 ；；；；；；；；嵋樾纬扇缦戮龆ǎ
一、以11票赞成，，，，，，0票否决，，，，，，0票弃权，，，，，，审议通过了《公司2009年半年度汇报及其提要》 。 。。。。。。 。
二、以11票赞成，，，，，，0票否决，，，，，，0票弃权，，，，，，审议通过了《关于授权追加认购昭通证券有限责任公司股份的议案》 。 。。。。。。 。
为支持昭通证券做大做强，，，，，，赞成：
在公司第六届董事会第二十次会议赞成昭通证券有限责任公司（以下简称“昭通证券”）增资扩股规划并依照公司所持昭通证券20.025%同比例增资20,024.48万元的基础上，，，，，，如昭通证券其他股东烧毁本次增资扩股或没有齐全认购其份额，，，，，，公司在不超过6000万元人民币以内可依照增资扩股价值1.62元/股追加认购 。 。。。。。。 。
授权公司董事长和经营班子代表公司董事会，，，，，，全面掌管昭通证券增资扩股工作，，，，，，蕴含但不限于签署各类和谈文件、落实投入资金等 。 。。。。。。 。
本次授权追加认购股份的金额以及第六届董事会第二十次会议赞成昭通证券增资扩股的金额累加毋庸经股东大会审议核准 。 。。。。。。 。
昭通证券增资扩股事项需由昭通证券报中国证监会行政许可后执行 。 。。。。。。 。公司参加昭通证券增资扩股事宜见公司披露于2009年6月27日的对表投资布告（详见2009年6月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）布告） 。 。。。。。。 。
PG赏金女王董事会
二○○九年八月二十一日
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